北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

　　2005年5月20日，公司以书面和电子邮件方式发出公司第二届董事会第四十二次会议通知，2005年5月27日，公司第二届董事会第四十二次会议在六楼会议室召开，12名董事出席会议，董事林庆乐、独立董事徐经长因事未能出席会议，独立董事徐经长委托独立董事柴强代为出席和表决。公司部分监事列席了会议。会议由公司董事长刘龙华主持。出席会议董事一致表决通过了以下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案。

　　2、关于修订股东大会议事规则的议案。

　　3、关于修订董事会议事规则的议案。

　　4、关于修订公司信息披露管理制度的议案。

　　5、公司重大信息内部报告制度。

　　6、关于修订公司投资者关系管理工作制度的议案。

　　7、关于修订公司独立董事工作制度的议案。

　　8、关于召开2005年第三次临时股东大会的议案。

　　以上议案1、2、3、7须经公司股东大会审议通过，股东大会召开通知见2005-15公告。本次董事会议案1-7详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2005年5月27日（来源：上海证券报）