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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2004年度股东大会由公司董事会召集，于2005年5月27日上午在西安曲江宾馆以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份11，000万股，占公司股份总数的59.46%，无流通股股东及股东代理人出席会议，会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过决议如下：
1、通过《2004年度董事会工作报告》；
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
2、通过《2004年度监事会工作报告》；
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
3、通过《2004年度财务决算报告》；
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
4、批准《2004年度利润分配方案》；
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，2004年度公司实现净利润为20，458，846.57元，提取10%法定盈余公积金2，043，767.88元，提取5%法定公益金1，021，883.94元，加上年度滚存未分配利润37，401，999.59元，2004年度可供股东分配的利润为54，795，194.34元。
以公司2004年末总股本18，500万股为基数，每10股派发现金红利1.0元(含税)，共计分配利润18，500，000元。其余36，295，194.34元结转下一年度分配。本次利润分配自股东大会批准之日起一个月内实施完成。
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
5、通过《关于增补公司董事、监事的议案》
同意补选郭新峰先生、胡旭东先生为公司第二届董事会董事；同意补选李俊宽先生为公司第二届监事会股东监事。
(1)郭新峰先生：
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
(2)胡旭东先生：
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
(3)李俊宽先生：
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
6、通过《公司章程修正案》；
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》
决定续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年；并授权董事会根据当年审计工作量确定审计费用。
同意票11，000万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所颜羽律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
二OO五年五月二十七日（来源：上海证券报）
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