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一、股东大会会议召开及议案审议情况
2005年5月27日上午9：00，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)在公
司会议室召开了2004年度股东大会。会议由董事长雷锦录先生主持，部分董事、监事和高管出席了会议，天一证券有限责任公司保荐代表人和北京嘉源律师事务所的律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表7人，全部为非流通股东，代表公司股份37，799，707股，占公司总股本60.53%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
2、《2004年度监事会工作报告》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
3、《2004年度财务报告》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
4、《2004年度利润分配预案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
5、《2004年年度报告》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
7、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
8、《关于修改“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”的议案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
9、《关于修改监事会议事规则的议案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
10、《关于选举部分董事的议案》
(1)选举康军先生为董事
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
(2)选举雷厉先生为董事
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
(3)选举王萍女士为董事
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
11、《关于调整董事、监事津贴标准的议案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
12、《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意18，289，590股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
西安交通大学产业集团总公司、罗国伟先生和雷厉先生作为关联方股东或关联方股东代理人未参与投票表决，其代表的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
13、《关于变更募集资金用途暨关联交易的议案》
表决结果：同意33，342，144股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
关联方股东代理人雷厉先生未参与投票表决，其代表的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
14、《关于同意股东转让所持有公司股份的议案》
表决结果：同意37，799，707股，占出席会议表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
二、律师见证情况
北京嘉源律师事务所的贺伟平律师出具的法律意见书结论性意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录
2、律师对本次会议出具的法律意见书。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2005年5月27日（来源：上海证券报）
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