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上海茉织华股份有限公司第二届监事会第八次会议于二OO五年五月二十七日在公司总部会议室召开。应到监事4人，实到监事3人。会议经认真审议，全票通过以下决议：
一、审议通过了关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案，提名乡英训、居宏平、张？为公司股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举通过的职工代表监事宋菊一起作为公司第三届监事会监事。
二、审议通过了监事会议事规则修改案：
1、原第二条：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
现改为第二条：《公司法》第57条、第58条规定的情形被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的以及被上海证券交易所认定为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
2、原第十一条：监事会由四名监事组成，设监事长一名。监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。
现改为第十一条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，在监事中推选监事会主席一名，由全体监事过半数表决同意选举产生或罢免。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。
3、原第二十九条：本规则经公司监事会批准后生效。
现改为第二十九条： 本监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，经股东大会批准后生效。
以上议案一、二议案须报公司2004年度股东大会审议。
附件：非职工代表监事候选人简历
上海茉织华股份有限公司监事会
二00五年五月二十七日
附件：
第三届监事会非职工代表监事侯选人简历
乡英训，男，1953年出生，日本籍，大学学历
主要工作经历：1982年3月起任日本PRICEWATERHOUSE经理、1995年8月起任日本监查法人TOHMATSU经理、1996年8月起任乡英训公认会计师事务所所长、1997年1月起任日本松冈株式会社顾问，1999年1月至今任本公司监事、日本松冈株式会社监事。
居宏平，男，1972年出生，本科学历
主要工作经历：1991年3月~1993年8月任平湖汽车运输公司财务；1993年9月~1996年12月任平湖交通物资公司财务，1996年12月~2000年12月任平湖天龙集团公司财务；2001年1月~至今上海茉织华股份有限公司审计部。
张？，女，1973年出生，高中学历
主要工作经历：1992年1月~1994年5月任平湖胜利粮食管理所财务；1994年6月~1996年12月任平湖粮食贸易有限公司财务，1997年1月~1998年12月任浙江茉织华实业集团有限公司财务；1999年1月~至今任上海茉织华股份有限公司财务。（来源：上海证券报）
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