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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司五届董事会第四次会议的通知于2005年5月15日以通讯方式发出，会议于2005年5月27日上午在本公司会议室召开，应到5名董事，实到5名董事，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司刘兴堂董
事长主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
根据公司工作需要，公司董事会决定增加董事会成员人数，原董事会由5名董事组成，增加至7名董事，设3名独立董事。因此，需要将《公司章程》第一百三十六条“董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，公司董事会设独立董事2名”，修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长二名，公司董事会设独立董事三名”。
鉴于公司五届二次董事会议已经审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，公司董事会决定将本次修改的内容增加到原《公司章程》修改的议案中，一并提交公司2004年度股东大会审议。
二、审议通过关于提名公司董事候选人和独立董事候选人的议案；
公司董事会根据工作需要，为提高董事会决策力，决定增加董事会成员人数，由5名董事增加至7名董事，并提出了修改《公司章程》相应条款的议案。公司董事会经认真考核提名康道远先生为公司董事候选人(简历附后)，提名徐少彬先生为公司独立董事候选人(简历、候选人声明、提名人声明附后)，并提交公司2004年度股东大会选举。
公司独立董事出具独立意见，同意公司董事会提名康道远先生为公司董事候选人。
三、审议通过关于公司部分高级管理人员任免的议案；
公司董事长刘兴堂先生一直兼任公司的财务总监和副总经理职务，这样的职务兼任不利于职责的履行和职务监控，刘兴堂先生向公司董事会提出辞去财务总监、副总经理等职务的请求，公司董事会经认真考虑，同意刘兴堂先生的辞职请求，并聘任康道远先生任公司财务总监。
公司独立董事出具独立意见，同意公司董事会的任免决定。
四、审议通过关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜的议案；
(详情请见公司关于召开2004年度股东大会的通知)
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2005年5月27日
附：董事候选人和独立董事候选人简历
董事候选人：
康道远先生，1975年出生，汉族，大学学历，预备党员。曾任安徽省进出口总公司财务主办、财务主管、财务经理等职务；中顺产业控股集团有限公司财务主管、总经理助理、财务总监等职务。
独立董事候选人：
徐少彬先生，1971年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任安徽省蚌埠市红阳城市信用社储蓄员、出纳员、会计员、营业部主任、信贷科科长、副主任等职务；曾担任安徽省蚌埠市商业银行支行行长。现攻读澳洲国立巴拉瑞特大学工商管理硕士学位。（来源：上海证券报）
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