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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年5月27日上午9：00时，在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开。参加本次大会的股东及股东代表共7人，代表股份74，415，510股，占公司总股本128
，700，000股的57.82%。其中，非流通股股东6人，代表股份74，375，470股，占公司总股本128，700，000股的57.79%；流通股股东1人，代表股份40，040股，占公司总股本128，700，000股的0.03%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司5名董事、2名监事出席了会议。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
会议由董事会召集，由王琪董事长主持。经参会股东审议形成以下决议：
一、以特别决议的方式审议通过了公司关于修改章程的议案；
表决结果如下：
参加表决的股份数为74，415，510股
同意74，415，510股，占参会股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的非流通股股份数为74，375，470股
同意74，375，470股，占参会非流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为40，040股
同意40，040股，占参会流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
二、审议通过了公司关于修改股东大会议事规则的议案；
表决结果如下：
参加表决的股份数为74，415，510股
同意74，415，510股，占参会股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的非流通股股份数为74，375，470股
同意74，375，470股，占参会非流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为40，040股
同意40，040股，占参会流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
三、审议通过了公司关于修改董事会议事规则的议案；
表决结果如下：
参加表决的股份数为74，415，510股
同意74，415，510股，占参会股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的非流通股股份数为74，375，470股
同意74，375，470股，占参会非流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为40，040股
同意40，040股，占参会流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
(上述三项议案的详细内容见2005年4月27日的中国证券报、上海证券报)
四、在关联股东北京市天创房地产开发公司回避表决的情况下，审议通过了公司关于公司控股子公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案：
2002年6月21日，中国地质装备总公司(以下简称“中装公司”)、美国迪地艾尔建筑开发股份有限公司(以下简称“迪地艾尔”)和本公司第一大股东北京市天创房地产开发公司(以下简称“天创公司”)共同设立北京天元港房地产开发有限公司(以下简称“天元港公司”)，合作开发位于北京市朝阳区三元桥东桥北侧的“天元港国际中心”项目(以下简称“合作项目”)。天元港公司的企业性质为：中外合作经营企业；天元港公司注册资本为1，210万美元；合作方式为：中装公司提供合作项目用地；天创公司和迪地艾尔认缴天元港公司全部注册资本；其中，天创公司认缴注册资本的70%，迪地艾尔认缴注册资本的30%。三方共同签署《北京天元港房地产开发有限公司合同书》(以下简称“《合作合同》”)和《北京天元港房地产开发有限公司章程》(以下简称“《合作章程》”)，约定由天创公司和迪地艾尔按照各自出资比例缴纳合作项目土地出让金。
本公司之控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(以下简称“天创世缘”)分别于2002年度和2004年度以协议方式受让了天创公司和迪地艾尔对天元港公司的合计25%出资额及相应权益，并按照出资比例承担相应土地出让金。
2004年12月底，根据北京市人民政府下发关于缴清地价的紧急通知(以下简称“通知”)要求，天元港公司于2004年12月31日前缴清了合作项目的全部土地出让金共计2.23亿元人民币。各合作方根据《合作合同》和《合作章程》的约定，按照各自对天元港公司的出资比例承担应缴纳的土地出让金；其中，天创世缘承担上述土地出让金中的0.56亿元。
股东大会同意，授权董事会根据天元港公司《合作合同》和《合作章程》的相关约定，对天创世缘按照其在天元港公司的出资比例承担合作项目的土地出让金的支付，进行审批。
表决结果如下：
参加表决的有效表决权股份数为40，618，110股
同意40，578，070股，占参会股东所持有效表决权股份的99.9
% 反对0股
弃权40，040股
参加表决的非流通股股份数为40，578，070股
同意40，578，070股，占参会非流通股股东所持表决权股份的100
% 反对0股
弃权0股
参加表决的流通股股份数为40，040股
同意0股，占参会流通股股东所持表决权股份的0
% 反对0股
弃权40，040股
本公司聘请上海市瑛明律师事务所康晓蕾律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
特此公告。
天创置业股份有限公司董事会
2005年5月27日（来源：上海证券报）
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