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运盛(上海)实业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月27日上午9时在福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计5人，代表股份数共计222，759，375股，占公司总股本的65.32%。公司董事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李寿平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项表决通过如下决议：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63 %，7，500，000 股反对，占出席会议表决权的3.37%，0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告
大会以215，259，375 股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000 股反对，占出席会议表决权的3.37%，0 股弃权，占出席会议表决权的 0 %审议通过了关于公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告
大会以 215，259，375股赞成， 占出席会议表决权的96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配预案
大会以 215，259，375 股赞成， 占出席会议表决96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的 0 %审议通过了关于公司2004年度利润分配预案。
5、审议公司2004年年度报告和摘要
大会以215，259，375 股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000 股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司2004年年度报告和摘要。
6、审议关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案
大会以222，759，375股赞成，占出席会议表决权的100 %，0 股反对，占出席会议表决权的 0 %，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于推荐孙进先生担任公司董事的提案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63 %，7，500，000 股反对，占出席会议表决权的3.37%，0 股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于推荐孙进先生担任公司董事的提案。
8、审议关于推荐王铭先生担任公司董事的提案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000 股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的 0 %审议通过了关于推荐王铭先生担任公司董事的提案。
9、审议关于推荐沈翔先生任公司监事的议案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于推荐沈翔先生任公司监事的议案。
10、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司《股东大会议事规则》的议案。
11、审议关于公司《董事会议事规则》的议案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司《董事会议事规则》的议案。
12、审议关于公司《监事会议事规则》的议案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于公司《监事会议事规则》的议案。
13、审议关于《运盛(上海)实业股份有限公司章程修改条款》的议案
大会以215，259，375股赞成，占出席会议表决权的96.63%，7，500，000股反对，占出席会议表决权的3.37%，0股弃权，占出席会议表决权的0 %审议通过了关于《运盛(上海)实业股份有限公司章程修改条款》的议案。
本次股东大会由福建汇成律师事务所的兰凌律师出具法律意见，认为本公司2004年度股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决程序合法。
特此公告
运盛(上海)实业股份有限公司
2005年5月27日（来源：上海证券报）
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