|
江苏悦达投资股份有限公司2005年5月17日以书面形式通知各位董事召开第五届董事会第十次会议，会议时间：二OO五年五月二十七日，会议采用通讯方式召开。会议应参加董事12人，实际参加董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，形成以下决议：
一、审议通过公司《关于转让本公司持有的华能淮阴发电有限公司26.36%股权的议案
》。
具体内容见公司关于出售资产的公告。
同意11人，董事徐清投弃权票。
董事徐清认为：公司出于产业战略调整的考虑，决定出售所持的华能淮阴电厂股权，且转让收益3495.7万元。这有利于公司资金平衡，是符合公司深化产业宏观布局、突出主营业务的长期战略目标的。
认为目前国内正处于缺电的高峰期，发电行业在今后3-5年内仍处于发展的相对稳定期，虽然由于原材料等因素会对赢利能力造成影响，但影响不会太大。经营成本应是在可控范围内的。相比公司目前从事的纺织业、汽车制造业等其他行业，电力能源业风险因素要小得多。故本人不认同目前转让淮阴电厂的提案。
二、审议通过公司《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
同意12人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO五年五月二十七日（来源：上海证券报）
| 
