上海凌云实业发展股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议决议公告

　　2005年5月27日，上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会2005年第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，讨论通过如下决议。

　　1、选举李明炯先生为公司董事长。

　　2、选举贾瑞岗先生为公司副董事长。

　　3、聘任王跃先生为公司总裁。

　　4、聘任李莉女士为公司副总裁。

　　5、聘任高云飞先生为公司副总裁兼董事会秘书。

　　6、聘任陈新华女士为公司财务总监。

　　7、聘任旷晓凤女士为公司总裁助理。

　　独立董事对上述高级管理人员的聘任发表如下独立董事意见：上述高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

　　特此公告

　　上海凌云实业发展股份有限公司董事会

　　2005年5月27日（来源：上海证券报）