(600390)“金瑞科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司于2005年5月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。

　　董事会决定于2005年6月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。