(600833)“第一医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海第一医药股份有限公司于2005年5月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供年度财务报表审计服务的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(即2004年度股东大会)，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。