(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布董事会决议及召开股东年会

　　公告

　　上海开开实业股份有限公司于2005年5月26日以通讯方式召开四届三十三次董事会，会议决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东年会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。