(600559)“裕丰股份”公布股东大会决议公告

　　河北裕丰实业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于授权董事长签署为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的合同：单笔不超过贰仟万元，总额不超过壹亿壹仟万元且为对方担保总金额不高于对方为公司担保总金额的议案。

　　五、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。