(600000)“浦发银行”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　上海浦东发展银行股份有限公司于2005年5月25日召开二届二十次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司章程的议案。

　　二、通过关于在银行间债券市场发行金融债券的议案：本次发行总额不超过人民币12 0亿元；债券期限为3年和5年，债券利率上限为同期限贷款基准利率下浮1.5个百分点。

　　三、通过关于延长增发不超过7亿股人民币普通股决议有效期限的议案：同意延长本次增发新股决议有效期限一年，期限延长至2006年5月31日止。

　　四、通过公司第二届董、监事会延期换届的议案。

　　董事会决定于2005年6月28日上午9时召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间从当日上午9点起至下午3点止，审议以上事项。