(600101)“明星电力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　四川明星电力股份有限公司于近日召开六届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过调整公司独立董事的议案。

　　三、通过关于转让公司所持有的深圳市明星康桥投资有限公司(公司控股子公司，公司的出资占其注册资本的77.14%，下称：明星康桥)的出资事项：2005年5月24日，公司与中安经贸发展有限责任公司(下称：中安经贸)签订了《出资转让协议书》，拟将公司所持有的明星康桥的出资27000万元转让给中安经贸，每份出资的转让金额为1.00元，本次转让的总计价款为人民币27000.00万元。本次转让完成后，公司不再持有明星康桥的出资。

　　四、通过关于增加对公司的下属子公司遂宁明星电气工程公司(下称：明星电气工程公司)增加出资的议案：决定对明星电气工程公司增加出资，使该公司的注册资本由800万元增加至1000万元。

　　五、接受张万富提出辞去监事会主席、监事职务的请求；提名张仁全为监事候选人。

　　董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。