小天鹅第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　1、审议通过了修改公司章程的议案；

　　2、审议通过了召开2004年度股东大会的议案。

　　召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9点

　　召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）

　　召开方式：现场投票。