豫能控股2004年年度股东大会决议公告

　　（一）审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　（二）审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过了《2004年度财务报告》；

　　（四）审议通过了《2004年度利润分配方案》；

　　（五）审议通过了《关于王志雄独立董事辞职及增补刘家森为独立董事的议案》；

　　（六）审议通过了《关于公司与河南省电力公司2005年度日常关联交易总额预测的议案》；

　　（七）审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意按照该议案对公司《章程》的部分条款进行修改，同时依照对公司《章程》的修改，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》中的相对应条款做相应修改；

　　（八）审议通过了《累积投票制实施细则》；

　　（九）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。