华立控股(000607)董事会决议公告

　　一、审议通过《关于部分董事变更的议案》；

　　二、审议通过《关于董事、监事津贴的议案》；

　　三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　四、审议通过《关于修改<股东大会工作制度>部分条款的议案》；

　　五、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；

　　六、审议通过《关于制定公司<累计投票制度实施细则>的议案》；

　　七、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》；

　　八、审议通过《关于制定<规范子公司股东会、董事会、监事会制度>的议案》；

　　九、审议通过《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议召开日期和时间：2005年6月29日（星期三）上午9点30分；

　　会议地点：重庆市五洲大酒店；

　　会议召开方式：会议以现场表决方式召开。