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一、审议通过王虹先生辞去公司总经理职务，聘任王龙荣先生为公司总经理的议案；
二、审议通过聘任何媚女士为公司常务副总经理的议案；
三、审议通过杨东宇先生辞去公司副总经理的职务，聘任陈林先生为公司副总经理的议案；
四、审议通过潘龙淼先生辞去公司财务总监的职务，聘任董玲女士为公司财务总监的议案；
五、吴为棋先生辞去公司董事职务，并增补徐和先生为公司第五届董事会董事的议案；
六、审议通过公司以8800万元受让包头钢铁（集团）有限责任公司持有上海天骄房地产公司54%股权的议案；
七、审议通过受让亿力集团股份有限公司持有的福建省亿力电力通信有限公司30%股权的议案；
八、审议通过公司与福建亿力（集团）股份有限公司共同投资人民币10000万元设立公司的议案；其中：公司以货币资金出资人民币4900万元，占注册资本的49%；
九、审议通过设立战略委员会并制定工作细则的议案；
十、审议通过公司设立提名、薪酬和考核委员会并制定工作细则的议案；
十一、审议通过增加公司经营范围并修订公司《章程》的议案；
十二、审议通过于2005年6月26日召开2004年度股东大会。
会议时间：2005年6月26日（星期日）上午10：30；
会议地点：福州市高桥路26号福建阳光假日大酒店八楼会议室；
会议方式：现场投票方式召开。
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