山推股份2004年度股东大会决议公告

　　(一)审议通过了《董事会2004年度工作报告》；

　　(二)审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

　　(三)审议通过了《公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

　　(四)审议通过了《监事会关于公司2004年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

　　(五)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　(六)审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；

　　(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　(八)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　(九)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　(十)审议通过了《关于修改独立董事工作制度的议案》；

　　(十一)审议通过了《关于募集资金投资项目履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目实施主体及建设地点变更的议案》；

　　(十二)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　(十三)审议通过了《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》。