朝华集团第六届董事会第十次会议决议公告

　　一、关于变更董事会部分成员的议案；

　　二、关于修改《公司章程》的议案；

　　三、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　四、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　五、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

　　六、关于召开2004年度股东大会的议案。

　　召开时间：2005年6月28日上午9：30；

　　召开地点：重庆市高新区科园一路200号科技发展大厦C座17层朝华科技(集团)股份有限公司总部会议室；

　　召开方式：现场投票。