厦门信达(000701)董事会决议公告

　　1、选举周昆山先生任董事长；

　　2、聘任陈淑照先生为公司总经理；

　　3、同意聘任范丹为公司董事会秘书；

　　4、同意聘任杜少华先生、林列先生为公司副总经理，李觉民先生为公司总会计师；

　　5、同意向招商银行股份有限公司厦门分行申请人民币15000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币5000万元整，期限自2005年5月24日至2006年5月24日；

　　6、同意将上述综合授信额度中切分人民币5000万元整的短期投资融资额度给上海信达诺国际贸易有限公司使用，该额度用于在招商银行上海分行办理贸易融资，切分额度由厦门信达股份有限公司提供连带责任担保，期限自2005年5月24日至2006年5月24日。