福建发展高速公路股份有限公司关于更换财务总监人选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议于二OO五年五月二十六日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事9人，实到9人，会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议接受连雄先生因工作调整辞去公司财务总监的请求，对连雄先生在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。会议根据熊向荣总经理的提名，聘任林涓女士为公司财务总监。

　　本公司独立董事黄金琳先生、曾五一先生、洪波先生一致认为：本公司财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年五月二十六日

　　附：林涓女士简历

　　林涓女士，1963年出生，大学学历，高级会计师，1984年-1989年任福州轮船公司财务科会计，1989年-1998年任福建省轮船总公司财务部会计、副经理，1998年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。（来源：上海证券报）