云天化第三届董事会第十三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第十三次会议通知已于2005年5月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2005年5月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事顾宗勤先生书面委托独立董事黄河女士代为出席会议并行使表决 权，董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事束荣桂先生书面委托董事白书云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。

　　同意吴明先生因工作变动辞去公司副总经理职务，选举刘富云先生、吴明先生为公司副董事长。

　　云南云天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年五月二十七日（来源：上海证券报）