|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年5月26日上午九点三十分在公司208会议室召开了2004年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共6人，代表股份65，224，839股，占公司总股本的24.32%。其中流通股东和委托代理人共2人，代表股份3，179，500股，占公司总股本的1.18%；非流通股东和委托代理人共5人，代表股份62，045，339股，占公司总股本的23.14%，公司董事长王卫东先生因公外出，委托公司董事、董秘温健女士主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
三、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
四、 审议通过了《2004年度利润分配预案》；
2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本268，165，413股为基数，每10股派现金0.25元(含税)，公司2004年度不进行公积金转增股本。
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
五、审议通过了《2004年度报告及其摘要》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
六、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
决定续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构，其报酬为35万元。
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
八、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
九、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
十、审议通过了《关于制定〈公司独立董事制度〉的议案》。
此项议案表决结果：赞成票65，224，839股(其中：流通股3，179，500股，非流
通股62，045，339股)，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。
公司本次年度股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的提案、本次大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○五年五月二十六日（来源：上海证券报）
| 
