长春一东2005年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春一东(资讯 行情 论坛)离合器股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月26日上午9：00时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份99524325股，占公司总股本的70.327%，其中非流通股股东授权代表2人，代表股份99516450股，流通股东及授权代表2人，代表股份7875股。会议由董事长姜成颜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案，同意票99524325股，占出席会议股东代表股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　本次追加投资经投资双方协商按原股比56%：44%的比例共同投资，其中我公司投资231.56万元，东进精工投资181.94万元。我公司投资部分全部以募集资金现金人民币投入。用于补充合资公司流动资金缺口267.88万元，追加设备投资145.62万元。

　　2、审议通过了关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波东鸣工贸有限公司(原拟定名称为宁波一东经贸有限公司)的议案，同意票99524325股，占出席会议股东代表股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　新公司注册资本200万元，其中我公司投资150万元，占75%，鸣石汽配投资50万元，占25%；新公司经营目标是开拓南方市场，提高市场占有率，并争取打开产品出口市场，打造新的发展空间及利润增长点。

　　3、审议通过了关于修改公司章程的议案，同意票99524325股，占出席会议股东代表股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》(2004版)及中国证监会的有关监管要求，对公司章程有关内容进行了增补，本次涉及修改的条款共六条，增加的条款共十三条，修改后的章程由原二百零三条增至二百一十六条。

　　4、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》，同意票99524325股，占出席会议股东代表股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　5、审议通过了《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》，同意票99524325股，占出席会议股东代表股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　三、律师见证情况

　　吉林吉人律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、长春一东离合器股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议决议及会议记录

　　2、吉林吉人律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　长春一东离合器股份有限公司

　　二○○五年五月二十六日（来源：上海证券报）