升华拜克召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江升华拜克(资讯 行情 论坛)生物股份有限公司二届董事会第25次会议于2005年5月25日上午在杭州世贸中心大酒店会议室召开，会议应到董事11人，实到10人，董事刘海宁因工作原因没有出席会议，无委托他人代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：一、原章程第一百零一条中：“公司设独立董事4人。”修改为“公司设独立董事3人。”二、原章程第第一百一十二条中：“董事会由十二名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”该议案尚须提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于向股东大会提名三届董事会董事的议案》：提名夏士林先生、康列克女士、吴梦根先生、沈德堂先生、吴松根先生、杨春方先生为三届董事会董事候选人；提名李兆强先生、李根美女士、周胜白先生为三届董事会独立董事候选人。该议案尚须提交股东大会审议。(简历附后)

　　3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》：原规则第四条中“董事会由十二名董事组成。”修改为：“董事会由九名董事组成一名。”该议案尚须提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修改公司〈治理纲要〉的议案》；一、原纲要第五十一条中：“董事会由十二名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。”二、原纲要第第九十条中：“单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东有权提名董事候选人。”修改为：“单独或者合并持有公司已发行股份的5%以上的股东有权提名董事候选人。”三、原纲要第第一百零四条中：“公司设独立董事4人。”修改为“公司设独立董事3人。”该议案尚须提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于同意转让天堂硅谷股权的议案》：公司将所持有的全部天堂硅谷的股权以1120万元的价格转让给钱江水利(资讯 行情 论坛)，转让款于五年后办理完过户手续后付清。

　　6、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　2005年第一次临时股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2005年6月27日(星期一)上午9：00

　　二、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店

　　三、会议内容：

　　1、审议《关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　3、审议《关于修改公司重大决策程序和规则的议案》；

　　4、审议《关于修改公司〈治理纲要〉的议案》；

　　5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　6、审议《关于向股东大会提名三届董事会董事候选人的议案》；

　　7、审议《关于向股东大会提名三届监事会监事候选人的议案》

　　以上第1项、第2项、第3项部分内容经公司二届董事会第24次会议审议通过，内容详见4月23日的中证报、上证报。

　　四、出席会议的对象：

　　(1)、公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)、截止2005年6月22日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

　　五、登记办法：

　　凡符合上述条件的股东请于2005年6月23日至6月24日上午8：30至11：30，下午13：00至16：00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项：

　　(1)、本次会议会期半天，食宿及交通费用自理；

　　(2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区

　　联系人：唐劲然、徐芬

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：313220

　　特此公告。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2005年5月25日

　　附： 授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人(签名)：身份证号码：

　　委托日期：（来源：上海证券报）