亿阳信通2004年度股东大会决议公告

　　亿阳信通(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年5月26日上午在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一楼会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人8人，代表公司发行在外有表决权的股份143，262，020股，占公司发行在外有表决权股份总数的67.65%；其中，非流通股东代表4人，代表公司发行在外有表决权的股份数131，780，000股，占参加会议有表决权的股份总额的91.98%；流通股股东代表4人，代表公司发行在外有表决权的股份数11，482，020股，占参加会议有表决权的股份总额的8.02%。 公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张小红先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定。与会股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、2004年年度报告及其摘要

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　二、2004年度董事会工作报告

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　三、2004年度监事会工作报告

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　四、2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　五、2004年度利润分配方案

　　同意136，326，220股，占出席会议股东代表股份的95.16%；

　　反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权6，935，800股，占出席会议股东代表股份的4.84%。

　　六、关于修改《公司章程》的议案

　　与会股东对修改《公司章程》的议案逐项进行表决，表决结果如下：

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　七、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　八、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　九、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　十、关于决定公司董事、监事津贴或报酬的议案

　　同意126，391，804股，占出席会议股东代表股份的88.22%；

　　反对0股，占出席会议股东代表股份的0%；

　　弃权16，870，216股，占出席会议股东代表股份的11.78%。

　　十一、关于修改公司《资产运用审批权限手册》的议案

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　十二、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

　　根据公司经营业务发展的需要，公司决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。

　　同意143，262，020股，占出席会议股东代表股份的100%；0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）