鄂尔多斯2005年第五次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)羊绒制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会于2005年5月26日上午在公司本部会议室召开了2005年第五次会议，董事李成君先生主持了会议，董事胡三兴先生、董事张全祥先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士出席了会议，董事长王林祥先生、副董事长杨志远先生、董事张海先生因故未能出席，委托董事李成君先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、一致同意选举王林祥先生担任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长；

　　二、一致同意聘任胡三兴先生担任公司总经理(简历于2005年4月12日公告)、李成君先生担任公司董事会秘书(简历于2005年4月12日公告)；

　　三、一致同意聘任王贵生先生担任公司财务总监，年薪12万元(简历附后)；

　　四、一致同意《关于董事会四个专门委员会人员调整的议案》。

　　战略委员会：主任委员：王林祥先生 ；委员：杨志远先生、张全祥先生、张海先生、胡三兴先生、文宗瑜先生。

　　提名委员会：主任委员：周文玲女士； 委员： 王林祥先生、杨志远先生、胡三兴先生、文宗瑜先生、刘艳霞女士。

　　审计委员会：主任委员：刘艳霞女士； 委员：王林祥先生、杨志远先生、张海先生、文宗瑜先生、周文玲女士。

　　薪酬与考核委员会：主任委员：文宗瑜先生； 委员：王林祥先生、杨志远先生、李成君先生、周文玲女士、刘艳霞女士。

　　王贵生先生简历：

　　王贵生先生于1970年5月出生，会计师，现任本公司财务管理部部长。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2005年5月27日

　　关于对内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现对公司2005年第五次董事会聘任胡三兴先生为总经理；聘任李成君先生为董事会秘书，聘任王贵生先生为财务总监事项发表独立意见如下：

　　(1)本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

　　(2)本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法；

　　(3)本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事签字：文宗瑜、周文玲、刘艳霞

　　二OO五年五月二十六日（来源：上海证券报）