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本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
浙江国祥制冷工业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月26日上午9：30在公司
会议室召开，出席会议的股东及授权代表共5人，代表股份60，000，000股，占公司股份总数100，000，000股的60%。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会由董事长陈天麟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。上海市锦天城律师事务所章晓洪律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议情况
大会以逐项投票表决方式审议并通过了以下议案：
(一)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年年度报告正文及年度报告摘要》。
(二)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事工作报告》。
(三)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会工作报告》。
(四)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度财务决算报告》。
(五)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度财务预算》。
(六)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事辞职的议案》。
(七)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事的议案》。
(八)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度利润分配方案》。
经浙江天健会计师事务所审计，公司本年度实现净利润11，253，337.82元，按净利润提取10%法定公积金和5%法定公益金共计1，688，000.67元，加上年初转入未分配利润55，341，654.85元，本年度实际可供股东分配利润为64，906，992.00元。本年度拟作如下利润分配：拟以2004年度末总股本100，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计应向股东支付股利20，000，000.00元。剩余未分配利润44，906，992.00元结转下年度分配。
本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
(九)以60，000，000票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《聘请审计机构议案》。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书(内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)与会董事签署的股东大会决议及会议纪录
(二)本次股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2005年5月26日（来源：上海证券报）
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