五洲交通第五届董事会第一次会议决议公告

　　广西五洲交通(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月26日在广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店召开。会议通知于2005年5月15日以送达、传真或特快专递的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，分别是周文、张文盛、陈兴才、邓远志、付健、张国军、陈仕岳、周志刚、孟杰、梁桂香、黄克助。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周文先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长：

　　1、选举周文先生为公司第五届董事会董事长；

　　2、选举张文盛先生、陈兴才先生为公司第五届董事会副董事长。

　　二、设立公司董事会专门委员会：

　　公司第五届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。其中：

　　1、董事会战略委员会由周文、张文盛、陈兴才、周志刚四人组成，周文为主任委员；

　　2、董事会审计委员会由邓远志、梁桂香、张国军、孟杰四人组成，邓远志为主任委员；

　　3、董事会提名委员会由梁桂香、付健、邓远志、周志刚四人组成，梁桂香为主任委员；

　　4、董事会薪酬与考核委员会由张国军、张文盛、黄克助、陈仕岳四人组成，张国军为主任委员。

　　三、聘任公司新一任总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书：

　　1、聘任周文先生为公司总经理；

　　2、根据董事会提名委员会和总经理周文先生提名，聘任陈仕岳先生、李宁国先生为公司副总经理，吴庆辉先生为公司总会计师(财务负责人)；

　　3、根据董事会提名委员会和董事长周文先生提名，陈仕岳先生兼任公司董事会秘书；

　　4、公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项出具了独立意见(见附件1)。

　　以上高级管理人员的简历见附件2。

　　四、审议通过关于委任公司证券事务代表的议案。

　　委任林明女士为公司第五届董事会证券事务代表(简历见附件3)。

　　五、审议通过公司《独立董事聘任合同》、《董事聘任合同》和《高级管理人员聘任合同》。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO五年五月二十六日

　　附件1

　　广西五洲交通股份有限公司独立董事

　　对公司高级管理人员聘任事项的独立意见

　　根据股东单位的推荐和公司董事会提名委员会的提名，公司五届一次董事会聘任周文先生为公司总经理；根据周文总经理提名，聘任陈仕岳先生、李宁国先生为公司副总经理，聘任吴庆辉先生为公司总会计师(财务负责人)，聘陈仕岳先生兼任公司董事会秘书。

　　按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司高级管理人员的聘任事项发表独立意见如下：

　　1、上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

　　2、公司第五届董事会对高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，其提名方式和聘任程序合法。

　　3、上述人员具有多年的相关工作经验和资历，可以胜任所担任的工作。

　　4、公司第五届董事会董事对高级管理人员的聘任没有损害中小股东的利益。

　　广西五洲交通股份有限公司独立董事：张国军、梁桂香、邓远志

　　二OO五年五月二十六日

　　附件2

　　公司高级管理人员简历

　　周文先生，1963年出生，研究生，高级工程师。曾任广西区交通科学研究所(简称科研所)技术员、助理工程师，公路桥梁研究室负责人、副主任、主任；科研所副总工程师、副所长、党总支副书记、所长、党总支书记。2002年12月起任广西新发展交通集团有限责任公司总经理、副董事长。现任本公司董事、董事长、总经理。

　　陈仕岳先生，1955年出生，研究生学历，经济师。曾任中国建设银行广西区南防铁路办事处主任，中国建设银行广西区南宁铁道支行行长、党组书记，中国投资银行柳州支行行长，中国投资银行广西区分行营业部总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　李宁国先生，1952年出生，大专学历，政工师。曾任广西区交通规划勘察设计院院办秘书、党办副主任、主任，广西区交通规划勘察设计院党委副书记，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

　　吴庆辉，1964年出生，大学学历，高级会计师。曾任广西区交通厅财务处主任科员。现任本公司总会计师。

　　附件3

　　公司董事会证券事务代表简历

　　林明女士，1976年出生，1999年重庆大学国际经济专业毕业，大学本科。1999年7月起至今在本公司工作，任本公司证券部业务员。从2003年3月起任本公司证券事务代表。2002年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。（来源：上海证券报）