吉恩镍业2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　2005年5月26日上午9：00时，吉林吉恩镍业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会在长春紫荆花饭店会议室召开。出席大会股东代表5人，代表股份129，144，400股，占公司总股本比例的67.97%；其中非流通股股东代表4人，代表股份129，120，000股；流通股股东1人，代表股份24，400股。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长柴连志先生主持，采用现场投票的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经记名投票表决，股东大会通过了以下决议：

　　1、公司2004年度董事会工作报告。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、公司2004年度监事会工作报告。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、公司2004年度财务决算方案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、公司2005年财务预算方案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、公司2004年度利润分配方案。

　　经北京中天华正会计师事务所审计，2004年度本公司合并净利润为140，615，004.06元，提取法定公积金16，227，073.02元，提取法定公益金8，113，536.49元，可供股东分配利润为174，456，091.63元；2004年度本公司母公司报表净利润138，844，677.28元，母公司提取法定公积金13，884，467.73元，提取法定公益金6，942，233.86元，可供股东分配利润为人民币176，004，187.80元；按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低分配原则，以公司合并报表可供分配利润为基准，拟分配现金股利57，000，000.00元，由股东按持股比例享有，每股分配现金股利人民币0.30元。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、公司2004年度报告正文及年报摘要。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　7、继续聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构；并授权董事会在与会计师事务所签定合同时，确定支付其报酬的数额。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　8、修改公司章程的议案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　9、修改公司股东大会议事规则的议案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　10、修改公司董事会议事规则的议案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　11、制定公司独立董事工作制度的议案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　12、修改公司监事会议事规则的议案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　13、公司镍系列产品改扩建国债项目的议案。

　　表决结果：129，144，400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股股份129，120，000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。流通股股东24，400股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：吉林吉恩镍业股份有限公司2004年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的《吉林吉恩镍业股份有限公司2004年度股东大会决议》合法有效。

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）