八一钢铁2004年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无否决议案的情况。

　　2005年4月27日，董事会在《上海证券报》及《证券时报》公告《关于修改并增加2004年年度股东大会议案的通知》。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年年度股东大会，于2005年5月26日上午10：30时在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长沈东新先生主持。出席会议的股东及股东代理人均为非流通股股东，共计4人并代表股份数393，016，104股，占公司股份总数589，576，104股的66.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项表决并通过以下决议：

　　(1) 审议通过《公司2004年年度董事会工作报告》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2) 审议通过《公司2004年年度监事会工作报告》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(3) 审议通过《公司2004年年度财务决算报告》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(4) 审议通过《公司2004年年度利润分配》的议案；

　　公司以2004年末总股本589，576，104股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)，共计分配利润176，872，831.20元。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(5) 审议通过《公司2004年度资本公积金转增股本》的议案；

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(6) 审议通过《公司2004年年度报告正文及摘要》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(7) 审议通过修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(8) 审议通过修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(9) 审议通过修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(10) 审议通过修改《公司关联交易公允决策制度》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(11) 审议通过修改《公司章程》的议案；

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(12) 审议通过《公司续聘会计师事务所》的议案；

　　公司续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度审计机构，聘期一年。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(13) 审议通过《预计公司2005年度关联交易总金额》的议案；

　　2005年，公司预计在现有关联交易市价及业务范围不发生重大变化的情况下，将向关联方采购原材料不超过555，800万元；购买水、电、煤、气等不超过56，000万元；销售产品不超过49，650万元；接受关联劳务不超过37，500万元。

　　关联股东新疆八一钢铁集团有限责任公司对该议案回避表决，其持有股份未计入有效表决股份数。

　　该议案经表决，同意23，400，000股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(14) 审议通过《公司向有关银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；

　　公司向各有关银行申请综合授信额度26.6亿元，在年度生产经营计划范围内，授权法定代表人签署有关合同及文件，由经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(15) 审议通过《公司向华夏银行(资讯 行情 论坛)增加申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；

　　公司向华夏银行增加申请综合授信额度1.6亿元，授权法定代表人在年度计划内签署有关文件，由经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(16) 审议通过《公司向中信实业银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案；

　　公司向中信实业银行申请综合授信额度2.5亿元，授权法定代表人在年度计划内签署有关文件，由经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

　　该议案经表决，同意393，016，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案的具体内容及相关公告，详见2005年3月1日及4月27日的上交所网站http：//www.sse.com.cn、《上海证券报》及《证券时报》。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所冉斌律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○四年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2005］第11号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○五年五月二十六日（来源：上海证券报）