兆维科技第六届第一次董事会决议公告

　　北京兆维科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会于2005年5月26日在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事张英朝先生因故未出席会议，授权委托董事刘会阳先生代为表决。监事及部分高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事全票审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　公司董事会全票选举赵炳弟先生为公司第六届董事会董事长、张瑞林先生和杨存书先生为公司第六届董事会副董事长。

　　此外，公司第六届董事会对第五届董事会各位董事在任期间，诚实信用、勤勉尽责地履行董事义务表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）