兆维科技2004年年度股东大会决议公告

　　本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京兆维科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)二○○四年年度股东大会于2005年5月26日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计3人，均为非流通股东，代表股份71953140股，占公司股份总数的43.08%。本次会议由公司董事会提议 召开，公司董事长主持会议，公司其他董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《2004年度董事会工作报告》

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　二、审议通过《2004年度财务决算报告》

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　三、审议通过《2004年度利润分配预案》

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司(以下简称”公司”)2004年度实现净利润6，473，597.57元，未分配利润为-54，060，458.11元。

　　因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定2004年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　鉴于公司与北京京都会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司董事会提议继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构。

　　另需说明：2004年度支付给会计师事务所的报酬总额为55.5万元，公司不承担其差旅费等其他费用。自2000年12月公司经过重大资产重组起至今，一直聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　五、审议通过《2004年年度报告》和《年度报告摘要》

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　修改的具体内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　七、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　修改的具体内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　八、审议通过《关于审议<公司董事会换届选举>的议案》

　　鉴于公司第五届董事会于2005年6月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司拟进行董事会换届选举。经过酝酿推举，现提名赵炳弟先生、张瑞林先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生、田玉生先生、栾永良先生、刘丹萍女士、郜卓先生、李仁玉先生和吕廷杰先生为公司第六届董事会董事候选人，其中刘丹萍女士、郜卓先生、李仁玉先生和吕廷杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　其中，对赵炳弟先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对张瑞林先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对杨存书先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对刘会阳先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对张英朝先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对田玉生先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对栾永良先生当选为公司第六届董事会董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对刘丹萍女士当选为公司第六届董事会独立董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对郜卓先生当选为公司第六届董事会独立董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对李仁玉先生当选为公司第六届董事会独立董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对吕廷杰先生当选为公司第六届董事会独立董事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　九、审议通过《2004年度监事会工作报告》

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　十、审议通过《关于审议<公司监事会换届选举>的议案》

　　公司第五届监事会于2005年6月27日任期届满，现公司拟进行监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会提议公司第六届监事会由五名监事组成：其中两名职工代表监事史辉先生和全照明先生已由公司职工代表大会选举产生；股东单位提名的监事候选人张东明先生、张静先生和徐德昌先生需经公司股东大会审议通过。

　　对该项议案，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　其中，对张东明先生当选为公司第六届监事会监事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对张静先生当选为公司第六届监事会监事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　对徐德昌先生当选为公司第六届监事会监事，71953140股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的100%；0股“弃权0股“反对

　　本次年度股东大会由北京浩天律师事务所李妍律师见证，并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定和要求，会议决议合法有效。

　　备查文件：(1)本次股东大会决议；(2)本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北京兆维科技股份有限公司董事会

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）