辽源得亨第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　辽源得亨(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2005年5月13日分别以传真方式、电子邮件、专人送达方式发出会议通知，于2005年5月26日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，应到董事13人，实到12人，本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。监事会部分成员列席会议。

　　本次会议由董事长赵利主持。

　　与会董事、独立董事认真审议了各项议案，做出如下决议：

　　一、选举赵利为董事长；

　　二、选举赵玉龙为副董事长；

　　三、根据董事长赵利提名：聘任赵利为总经理，聘任由春玲为董事会秘书；

　　四、根据总经理赵利提名：聘任赵永年、杨光、李军、黄舒为副总经理；聘任黄耀庭、刘波、王忠华为总会计师、总工程师、总经济师。

　　本次会议审议的全部事项，经由出席会议的董事、独立董事一致签署赞成意见获得通过。

　　独立董事孙树人、成孝海、郜春安就董事会提名、聘任赵利等为公司高级管理人员签署了独立董事意见，认为董事会提名、聘任的赵利等人为公司高级管理人员程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，上述人员具备担任公司高级管理人员的素质和条件，能够胜任公司高层管理工作，同意董事会做出的聘任决定。

　　特此公告。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）