辽源得亨2004年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　辽源得亨(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月26日在公司会议室以现场方式召开2004年度股东大会，会议由董事会召集。出席会议的股东或股东代理人共4人，其中持有非流通股股东代表2人，持有流通股股东代表2人，出席会议的股东持有股份55，912，148股，占公司股份总数185，723，710股的30.11%；会议由董事长赵利主持，部分董事、监事和相关高管人员列席了会议，会议采取记名投票方式表决，逐项审议了会议的各项议案；本次会议的召集和召开程序符合国家相关法律、行政法规、规章条例和《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：

　　1、审议通过了2004年度董事会工作报告；

　　表决情况：赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　2、通过2004年度监事会工作报告；

　　表决情况：赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　3、通过了董事会关于公司2004年度财务决算的报告；

　　表决情况：赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　4、通过2004年度利润分配方案：不分配，也不以资本公积金转增股本；

　　表决情况：赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　5、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元，差旅费据实报销，由本公司承担；

　　表决情况：赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　6、审议通过了公司章程修改方案；

　　表决情况：赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　公司章程修改方案详细内容于2005年4月21日发布在上海证券交易所网站上。

　　7、逐项审议通过了选举(以姓氏笔划为序)马飞、孙树人、成孝海、郜春安为独立董事，选举刘波、张文兵、赵利、赵玉龙、赵永年、李伟南、杨光、徐玉穗、黄耀庭为董事议案；

　　表决情况：出席会议的股东对董事候选人分别进行的投票选举，赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　上述董事简历详见2005年4月21日《上海证券报》本公司第四届董事会第十九次会议决议公告。

　　8、逐项审议通过了选举周桂田、邵德峰、李小辉为监事议案。

　　表决情况：出席会议的股东对董事候选人分别进行的投票选举，赞成的股东持有股份55，912，148股，无弃权及反对的股东。

　　上述监事简历详见2005年4月21日《上海证券报》本公司第四届监事会第十三次会议决议公告。

　　四、律师意见

　　辽宁槐城律师事务所指派许利军律师对本次股东大会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）