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河南冰熊保鲜设备股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2005年5月26日上午10点在重庆市海兰云天酒店会议室现场召开。会议应到董事九名，实际参会董事九名，会议由董事长马军先生主持，全体监事和曹家福总经理列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于修订《董事会议事规则》的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于修订《独立董事工作制度》的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于续聘会计师事务所的议案。同意续聘北京利安达信隆会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，年度审计费用仍为30万元人民币，审计过程中的交通、食宿及其它工作费用由公司承担。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上5项议案提交年度股东大会审议批准。
六、关于召开公司2004年年度股东大会的议案。定于2005年6月27日召开公司2004年度股东大会，审议本次和上次董事会提交股东大会审议的事项。会议通知附后。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2005年5月26日
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2004年度股东大会会议通知
(一)会议召开的时间、地点、表决方式
1、会议召开时间：2005年6月27日(星期一)上午10时。
2、会议地点：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25楼会议室 。
3、表决方式：现场投票表决。
(二)会议内容：
1、审议《关于公司2004年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2004年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于2004年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于2004年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2004年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
(三)出席会议对象：
1、2005年6月20日(星期一)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所负责人、会议见证律师。
(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件)，于2005年6月25日、26日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)其它事项
1、联系方法：
公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号
悦华大酒店会议室地址：商丘市神火大道99号
公司邮政编码：476800
联系电话：0370-8585007 0370-2732866
传 真：0370-8551431
联系人：郑若愚
2、参会股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2005年5月26日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(人)参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权，其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数量：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：（来源：上海证券报）
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