中电广通第四届监事会第九次会议决议公告

　　中电广通(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第九次会议于2005年5月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2005年5月16日以电子邮件、传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事4名，应到监事4名。会议由公司监事长殷克俊先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的4名监事，审议并通过决议如下：

　　一、审议《北京融创经纬科技有限公司与中国有限电视网络有限责任公司签署<关于购买国家广电光缆干线网扩容传输设备的合作协议>的议案》

　　为扩大国家广电光缆干线网的传输容量，中国有线电视网络有限责任公司将对国家广电光缆干线网进行2005年第一期扩容，公司控股子公司北京融创经纬科技有限公司将向中国有线电视网络有限责任公司提供上述项目下的传输设备和服务。

　　由于中国电子信息产业集团公司持有中国有线电视网络有限责任公司45%的股份，同时持有本公司63.51%的股权，此项交易构成关联交易，关联董事单昶先生在董事会上回避了该项表决。(详情参见关联交易公告)

　　该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　参会监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于收购金信恒通有限责任公司股权的议案》

　　为扩大公司现有产业规模，公司拟收购中国电子信息产业集团公司所持有北京金信恒通科技有限责任公司90%的股权，经评估后，股权作价37.65万元人民币。

　　根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字(2005)第044号评估报告(评估基准日为2004年4月30日)，北京金信恒通科技有限责任公司总资产4995.34万元，净资产41.83万元，公司负债总额为4953.51万元，其中其他应付款4866.30万元，全部是应付中国电子信息产业集团债务。由于中国电子信息产业集团公司持有本公司63.51%的股权，此项交易构成关联交易，关联董事单昶先生在董事会上回避了该项表决。(详情参见关联交易公告)

　　该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　参会监事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司监事会

　　2005年5月25日

　　中电广通股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　天华审字(2005)第031-04号

　　中电广通股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》以及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求，对中电广通股份有限公司(2004年7月23日更名，原名“甘肃三星石化(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司”，以下简称“贵公司”)前次募集资金截至2004年12月31日的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是对这些资料发表专项审核意见。我们所发表的专项审核意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核中所取得的材料做出的职业判断。

　　经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　贵公司经公司1997年股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监上字〖1998〗105号文《关于甘肃三星石化(集团)股份有限公司申请配股的批复》批准，以1997年12月31日总股本90，136，980股为基数，按每10股配售3股，拟向全体股东配售新股27，041，094股人民币普通股。由于法人股东放弃认购其应配售的股份中的3，310，200股，实际向股东配售新股23，730，894股，其中，向法人股股东配售15，269，472股，向内部职工股股东配售1，695，913股，向社会公众股东配售6，765，509股。每股配售价格7.00元，应收募集资金166，116，258.00元，扣除配股发行费用1，589，236.75元，实际募集资金净额为164，527，021.25元。其中：以实物资产认购94，903，704.00元，现金认购69，623，317.25元。上述配股募集资金到位时间为1998年10月8日，业经甘肃会计师事务所甘会验字(1998)第037号验资报告予以验证。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　根据贵公司配股说明书中所承诺的投资项目，截至1998年10月8日，贵公司前次募集资金已全部投资到位，上述募集资金投资到位情况业经甘肃会计师事务所甘会验字(1998)第037号验资报告予以验证。

　　本报告对截至2004年12月31日，公司前次募集资金使用情况进行了审核情况如下：

　　1、实际使用情况

　　贵公司于1998年9月受让中国石化(资讯 行情 论坛)兰州炼油化工总厂(以下简称“兰炼厂”)的两套微球催化剂生产装置，该生产装置业经中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评字(98)第030号评估报告予以确认，评估净值142，980，417.34元。根据贵公司与兰炼厂签订的《资产转让协议》，兰炼厂以该装置评估净值中的94，903，704.00元认购其应配股份，余款48，076，713.34元由贵公司用配股募集资金支付。公司于1998年补充流动资金21，546，603.91元。列表如下：

　　金额单位：元

　　公司于1998年至2002年与中国石油兰州石化公司催化剂厂(以下简称“催化剂厂”)签订租赁协议，将该两套微球催化剂生产装置租赁于催化剂厂，协议约定：各年租赁费用按期支付，5年租赁费用累计9，262.17万元。

　　贵公司于2002年8月23日与北京埃迪恩电信系统有限公司(以下简称“埃迪恩公司”)签订《资产置换协议》，协议约定将贵公司石化类资产与埃迪恩公司智能光交换平台业务资产进行全面置换。该事项于2003年1月2日完成。

　　2、前次募集资金配股说明书承诺与实际使用情况对比：

　　(1)资金使用情况金额单位：万元

　　补充流动资金实际与承诺的金额差异原因：实际募集现金(扣除配股相关费用和实物资产折合的金额)6，962.33万元比配股说明书中预计的募集现金金额6940万元多22.33万元。

　　(2)资金使用收益情况

　　贵公司自1998年10月8日用上述募集资金购入两套微球催化剂生产装置且拥有其产权至2003年1月1日。根据贵公司与埃迪恩公司于2002年8月23日签署的资产置换协议，贵公司将前述资产置换于埃迪恩公司(资产置换已于2002年8月23日获董事会会议审议通过，并于2002年9月26日获公司的临时股东大会批准。相关资产置换已于2003年1月2日交割完毕)。

　　公司自1998年至2002年12月31日，均将该项资产租赁于催化剂厂，共计取得租赁收入9，262.17万元，相应资产折旧、收入税金等成本4，506.51万元，共计取得税前投资收益4，755.66万元，扣除按公司15%所得税率计算的所得税额，实现累计税后收益4，042.31万元。比公司承诺的税后收益少835.46万元，相差17%。

　　其原因是公司自1998年再融资后将两套微球催化剂生产装置租赁给催化剂厂，由于1998年-2000年间微球市场有所走低，市场状态低迷，业内厂商经营状态均受影响，催化剂厂的微球催化剂生产装置设备利用率偏低，影响公司此部分的租赁收入，导致利润率有所下降。

　　3、上述前次募集资金使用情况与涉及公司各年度报告(中期报告)和其他信息文件中披露的有关内容做逐项核对，内容完全相符。

　　4、上述前次募集资金使用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容做逐项核对，内容完全相符。

　　三、审核结论

　　经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

　　本报告仅供发行人为本次配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件，随其他申报资料一起上报，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。并对本专项报告依法承担相应的责任。

　　天华会计师事务所中国注册会计师： 罗振邦

　　中国 北京

　　复兴门外大街中化大厦17层 中国注册会计师： 王云成

　　邮编：100045 二○○五年五月二十五日（来源：上海证券报）