辽源得亨(600699)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计单位。

　　三、通过公司章程修改方案。

　　四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。