(600077)“*ST国能”公布股东大会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计事务所。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程的提案及其补充提案。

　　五、通过公司日常关联交易的提案。

　　六、通过关于将公司持有的香河华北致冷设备有限公司95%股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持有的钢材存货资产置换的提案。

　　七、通过补选公司部分董事的提案。