(600185)“海星科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2005年5月23日召开二届二十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过海星集团关于推荐公司第三届董、监事会董、监事候选人的提案。

　　二、通过公司章程修正案。

　　董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。