(600080)“金花股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2005年5月23日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修正案。

　　二、通过关于变更钟鼓楼广场计提折旧年限的议案。

　　三、通过与长安信息产业(集团)股份有限公司(下称：长安信息)签订互保协议书的议案：公司拟与长安信息签订《互保协议书》，协议约定双方为对方提供最大金额20000万元人民币，期限一年的对等担保。截止2005年5月23日，公司累计对外担保金额为3930万元。

　　四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事候选人的股东提案。

　　董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。