交大科技董事会决议暨新增股东大会提案公告

　　交大昆机科技股份有限公司于2005年5月18日收到第一大股东-西安交通大学产业(集团)总公司(持有公司71052146股，占股份总数的29%)提名推荐雷锦录、温培雄作为公司董事候选人，作为替补因岳华峰和蒋庄德辞职所形成的董事空缺，并提请将此议案列入公司2004年度股东大会的议程。

　　公司于2005年5月20日以通讯方式召开四届二十三次董事会，决定将上述议案提交于 2005年6月16日召开的2004年度股东大会审议。