大庆华科2004年年度股东大会决议公告

　　一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

　　三、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

　　四、审议通过了公司2004年度利润分配方案；

　　五、关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案；

　　六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　七、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　八、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　九、审议通过了关于《监事会议事规则》的议案；

　　十、审议通过了关于《投资者关系管理制度》的议案；

　　十一、审议通过了关于《累积投票制实施细则》的议案；

　　十二、审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计的议案。