泸天化董事会二届二十一次会议决议公告

　　一、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过《2004年度财务决算报告》；

　　三、审议通过《2004年度独立董事述职报告》；

　　四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　五、审议通过《股东大会议事规则》；

　　六、审议通过《董事会议事规则》；

　　七、审议通过《独立董事制度》；

　　八、审议通过《投资者关系管理制度》；

　　九、审议通过《关于2005年度日常关联交易预计的议案》；

　　十、审议通过《公司董事会换届改选议案》；

　　十一、审议通过《关于不参与清产核资工作的议案》；

　　十二、审议通过《关于续聘华信集团会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；

　　十三、审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。

　　召开时间：2005年6月28日上午9时；

　　召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅；

　　召开方式：现场投票。