沙河股份2004年度股东大会决议公告

　　（一）审议并通过了公司2004年年度报告正文及报告摘要；

　　（二）审议并通过了公司2004年度审计报告；

　　（三）审议并通过了公司2004年度利润分配方案；

　　（四）审议并通过了公司2004年度财务决算报告的议案；

　　（五）审议并通过了《公司章程》的议案；

　　（六）审议并通过了公司董事、独立董事、董事会秘书和监事津贴的议案；

　　（七）审议并通过了聘请公司2005年度审计机构的议案；

　　（八）审议并通过了公司董事长及监事会主席薪酬的议案。