金融街第三董事会第二十六次会议决议公告

　　1、审查通过了公司控股股东北京金融街建设集团提出的公司第四届董事会董事候选人；

　　2、审议通过了公司董事会提出的第四届董事会独立董事候选人议案；

　　3、审议通过了公司董事会提出的公司第四届独立董事和监事任期报酬议案；

　　4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　5、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　6、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　7、通过了关于建立《累积投票制实施细则》的议案；

　　8、审议通过了关于建立《独立董事工作制度》的议案；

　　9、同意于2005年6月25日（星期六）召开公司2005年第一次临时股东大会；

　　10、审议通过了《公司向北京华融综合投资公司支付担保费的议案》。