金融街(000402)公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、关联交易概述

　　北京华融综合投资公司(以下简称“华融公司”)拟为金融街(资讯 行情 论坛)控股 股份有限公司(以下简称“公司”)2005年银行借款提供信用担保。

　　由于公司董事长王功伟先生担任华融公司法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华融公司与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　公司于2005年5月23日召开三届二十六次董事会，审议通过了《公司向北京华融综合投资公司支付担保费的议案》。本公司的关联董事在审议本次关联交易的议案上主动回避表决。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，决策权限在公司董事会，董事会在审议通过此项议案后，授权公司经理班子办理相关事宜。

　　二、本次关联交易对方的基本情况

　　(一)北京华融综合投资公司

　　中文名称：北京华融综合投资公司

　　工商登记类型： 全民所有制

　　注册地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层

　　法定代表人：王功伟

　　注册资金：46，062.6万元

　　税务登记证号码：地税京字11010210138789X000

　　经营范围：投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流；租赁机械电器设备

　　主营业务：投资与资产管理

　　截止2003年12月31日，华融公司的资产总额为531，013.44万元(未经审计)，负债总额为464，088.72万元(未经审计)，净资产为66，924.72万元(未经审计)，净利润为10，849.8万元(未经审计)。

　　华融公司实际控制人是北京市西城区国资委。

　　华融公司与本公司在业务、资产、机构、人员、财务上独立分开。

　　最近五年内，华融公司未受过行政处罚和刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　(二)交易双方的关联关系

　　本公司董事长王功伟先生担任北京华融综合投资公司法定代表人，因此华融公司与本公司构成关联关系。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司在根据2004年年度股东大会决议，办理银行借款过程中，需要符合一定条件的单位提供信用担保。经公司与北京华融综合投资公司(简称“华融公司”)协商，该公司同意为公司银行借款提供信用担保并按照1%的标准收取担保费。

　　按照上述收费标准计算得出的公司未来十二个月内累计应支付给华融公司的担保费约为不超过2，300万元。公司目前未与华融公司签署担保协议，待董事会审议通过此项议案后，董事会授权经理班子根据银行借款进度，分期与华融公司签署相关协议。

　　四、本关联交易对本公司经营的影响

　　本次关联交易是公司根据2005年经营工作需要办理银行借款过程中发生的正常交易，符合公司经营工作计划和公司房地产业务发展需要。

　　五、独立董事的意见

　　本次《关于公司向北京华融综合投资公司支付担保费的议案》在提交公司董事会审议前，我们作为公司的独立董事根据相关规定，依据公司相关资料调查了解情况，认为该议案所涉及的关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，担保费以市场价格为基础且以较低的比例定价，没有损害上市公司及全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议表决。董事会审议通过后，授权公司经理班子按照实际发生额支付担保费。公司董事长王功伟先生作为关联董事主动回避了表决，本次会议表决程序合法、有效。

　　综上，我们认为本次关联交易定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司利益。

　　六、公司董事会的意见

　　公司董事会认为：上述关联交易是公司日常经营活动范围内，按照相关金融机构的规定发生的事项。本次关联交易的定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司利益。

　　金融街控股股份有限公司董事会

　　2005年5月25日（来源：上海证券报）