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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2004年度股东大会
2.召开时间：2005年6月28 日(星期二)上午9：00
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2005年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1？审议公司2004年度董事会工作报告；
2？审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及摘要；
4？审议公司2004年度财务决算报告；
5？审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构的议案；
7、审议公司更名的议案；
8、审议公司关于修改董事会议事规则的议案；
9、审议公司关于修改股东大会议事规则的议案；
10、审议公司关于建立独立董事工作制度的议案；
11、审议公司关于建立投资者关系管理工作制度的议案；
12、审议公司关于建立股东大会网络投票制度的议案；
13、审议公司关于修改章程的议案；
14、关于增补公司董事的议案。
上述议案己分别经公司五届董事会第九次会议、五届监事会第三次会议审议通过，议案详细内容见2005年4月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月24日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2005年6月24日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：天津南开戈德股份有限公司董事会办公室
4.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址：天津市南开区白堤路学府花园A座45号
邮编：300192
电话：(022)87895608
传真：(022)87895922
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席天津南开戈德股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托权限： 委托日期：天津南开戈德股份有限公司
董事会
2005年5月26日（来源：上海证券报）
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